经提前通知，成都PG电子电器（集团）股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月12日上午在成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议厅召开。
出席本次会议的股东及股东代表共73人，代表股份48,055,837股，占公司总股本的79.13%。会议由刘荣富先生主持，公司董事、监事、总经理、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经投票表决，会议通过了如下议案：
1、《董事会2015年度工作报告》
2、《监事会2015年度工作报告》
3、《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
4、《公司2015年度利润分配方案》
决定以公司2015年底的股份总数6,073.2万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。
5、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提供相关服务的议案》
决定继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘用期一年；同时授权董事会决定并支付其报酬。
6、《关于董事会换届的议案》
选举刘荣富、黄朝万、刘斌、徐维萍、刘群英、雷毅、洪麒麟、干胜道、周朝、刘玉明、张宗俊11人为公司第八届董事会成员，同时审议通过董事津贴标准。
7、审议通过《关于监事会换届的议案》
选举徐思国、刘英、夏晓鸣、曾熹亮为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事张艳侠、尹华、陈霞共同组成第八届监事会,同时审议通过监事津贴标准。
注：1、备查文件 ：公司2015年度股东大会决议及会议文件；
2、红利分配： 2016年5月9日开始。个人股东凭持股和身份证明在成都托管中心有限责任公司办理，地址：成都市金仙桥路13号左岸公寓一楼；法人股东凭法人单位主体资格文件、授权委托书、经办人身份证、银行帐户说明等文件到公司住所办理。
特此公告。
董 事 会
二O一六年四月十五日